L’FBI ha gestito un’operazione di riciclaggio di denaro per intrappolare gli hacker

L’FBI ha arrestato uno dei più prolifici riciclatori di denaro del dark web – e poi ha segretamente preso il controllo della sua operazione per quasi un anno per catturare altri criminali, come riportato in un’analisi dettagliata da 404 Media.

Il lavatore di denaro si faceva chiamare online ElonmuskWHM, offrendo servizi di consegna anonima di denaro a hacker e spacciatori tramite il sito del dark web ora non più attivo, White House Market.

Il suo servizio era semplice: invia criptovaluta e lui ti spedirà contanti. Nessun documento d’identità, nessuna domanda. Chiedeva una commissione del 20% per tutti i fondi sporchi.

Nel 2023, l’FBI ha finalmente arrestato l’uomo dietro il nome – Anurag Pramod Murarka, un cittadino indiano di 30 anni. Le autorità lo hanno attirato negli Stati Uniti approvando una domanda di visto, ha riferito 404 Media.

Ma invece di chiudere l’operazione, hanno continuato a farla funzionare per identificare e indagare sui clienti di Murarka, come riportato da 404 Media. Questi includevano importanti trafficanti di droga e membri di gruppi di hacker, come Scattered Spider, che hanno causato milioni di danni con i loro attacchi.

Secondo Gabrielle Dudgeon, portavoce dell’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti in Kentucky, i criminali pensavano di comunicare con ElonmuskWHM. “L’FBI ha poi indagato sui clienti del riciclatore, inclusi trafficanti di droga e hacker”, ha aggiunto, come riportato da 404 Media

Secondo l’analisi, il servizio di riciclaggio era molto attivo. I documenti giudiziari mostrano che quasi 90 milioni di dollari in criptovaluta vi sono transitati. Murarka si vantava di aver guadagnato 30 milioni di dollari, vantandosi di poter movimentare 1 milione di dollari a settimana e operare attraverso i continenti. Disse che poteva consegnare 100.000 dollari in un giorno negli Stati Uniti e disse: “Fanculo LE, fanculo la LEGGE.”

404 Media riporta che i clienti di Murarka, molti dei quali spacciatori di droga e criminali informatici, utilizzavano il servizio per evitare gli scambi tradizionali di criptovalute che richiedono controlli di identità e cooperano con le forze dell’ordine.

L’FBI non si è limitato a seguire il denaro, 404 Media riferisce che sono diventati il denaro. Gli investigatori hanno spedito e ricevuto denaro all’interno di libri per bambini e hanno utilizzato l’operazione per identificare individui che spedivano pacchi da New York. Un corriere, a cui si fa riferimento solo come “Eric”, ha infine collaborato con le forze dell’ordine.

Per identificare Murarka, l’FBI ha persino inviato a lui video di YouTube e ha chiesto a Google di consegnare i dati di tutti coloro che li hanno guardati durante una specifica settimana. 404 Media sottolinea che questa aggressiva richiesta di dati, che alcuni esperti hanno definito incostituzionale, ha sollevato gravi preoccupazioni sulla privacy.