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La Fintech Wise si impegna a correggere i controlli anti-riciclaggio dopo gli ordini dell’UE
Tempo di lettura: 2 Min.
Ultimo aggiornamento: Dec 2, 2024
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![Andrea Miliani]()
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![Il team di localizzazione e traduzione]()
Tradotto da Il team di localizzazione e traduzione Servizi di localizzazione e traduzione
I regolatori europei hanno costretto l’azienda britannica Wise a correggere le misure anti-riciclaggio dopo che la Banca Nazionale Belga ha scoperto che la fintech non disponeva di informazioni pertinenti sui suoi clienti.
In fretta? Ecco i Fatti Salienti!
- FT ha rivelato che Wise è stata costretta dai regolatori europei a correggere le misure anti-riciclaggio di denaro
- La Banca Nazionale del Belgio ha esaminato l’azienda nel 2022 e ha rivelato che centinaia di migliaia di clienti non hanno fornito prova di residenza
- Wise ha lavorato su un piano di rimedio approvato dal regolatore e ha dichiarato di aver pienamente implementato le raccomandazioni
La storia è stata rivelata oggi dal Financial Times. Cinque fonti anonime hanno condiviso ulteriori dettagli del piano di risanamento.
Persone a conoscenza della questione hanno spiegato che Wise non è riuscita a raccogliere la prova di residenza di centinaia di migliaia di utenti e questo è stato notato dalla Banca Nazionale Belga e segnalato nel 2022.
Wise ha lavorato su un piano di rimedio, approvato dall’istituzione finanziaria belga, ha richiesto la prova di residenza degli utenti, e ha congelato gli account di coloro che non rispettavano i requisiti di sicurezza. Entro pochi giorni, la fintech ha dovuto riorganizzare il suo personale per dare priorità al suo dipartimento anti-crimine finanziario.
“Nel 2021, la Banca Nazionale del Belgio ha condotto una revisione di routine di Wise Europe come parte di un esercizio a livello di mercato in seguito alla Brexit”, ha spiegato l’azienda a FT in un’email. “Abbiamo lavorato a stretto contatto con il nostro regolatore in Belgio e abbiamo pienamente attuato le loro raccomandazioni.”
Il report di FT evidenzia come le aziende in rapida crescita possano avere difficoltà a gestire il loro sviluppo e a mantenere una piattaforma sicura.
Diverse aziende fintech sono cresciute rapidamente e hanno affrontato sfide lungo il cammino. L’anno scorso, l’azienda americana Synapse ha congelato oltre 100.000 conti dopo aver dichiarato fallimento, e i senatori statunitensi hanno esortato la fintech a restituire il loro denaro alle persone.
Altre aziende hanno visto risultati più positivi. Revolut, uno dei concorrenti di Wise, ha recentemente ottenuto una licenza bancaria nel Regno Unito.
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